发布时间:2015-08-05 10:02 我来说说 我要投稿
7月22日,中信银行郑州分行堵截一起信用卡伪卡办理业务案件。
当日中午,某客户持卡片到柜台进行存款业务咨询,柜员在审核时发现该卡片表面做工粗糙,与正常卡相比颜色差异也很大,经过工作人员认真鉴定后确定该客户所持卡片为伪造卡片。随后,我行工作人员告知该客户卡片为伪造,客户说卡片是在网上申请的,并且已向对方汇款200元作为办卡费用。客户在收到卡片后,还曾登录对方提供的冒名网站进行了查询,并且通过微信扫一扫功能扫描了对方邮寄过来的宣传页上的二维码,登录了伪造的信用卡申请进度查询系统进行了验证。后诈骗分子声称能够为该客户办理高额信用卡,并承诺为其提升额度至5万元,让客户汇款1500元作为办卡费用。工作人员在了解到相关情况后,对客户进行了安抚和风险提示,告知客户一定不要再向违法分子办理汇款,如有必要可以报警,避免遭受更大的经济损失。
今年以来,信用卡伪卡案件频发,中信银行郑州分行在加强柜台人员识储备,学习风险案例的同时做好日常业务风险防范,杜绝案件发生。
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